جرم جعل به اندازه خود پول قدمت دارد و می تواند هم فرقه های کم ارزش و هم با ارزش بالا را هدف قرار دهد. در بیشتر موارد، جعل با انگیزه منفعت شخصی است، اما در برخی مواقع به عنوان یک سلاح سیاسی برای بی ثبات کردن کشورهای رقیب نیز استفاده شده است. این مقاله تاریخچه مختصری از جعل را با تمرکز ویژه بر استرالیا ارائه می‌کند و حوادث منتخب در طول زمان و پاسخ‌های سیاستی به آنها را برجسته می‌کند. برای اطلاعات منبع در مورد استرالیا، از آرشیوهای بانک رزرو استفاده می کنیم که به اوایل دهه 1900 باز می گردد.
معرفی
شواهد تاریخی نشان می دهد که تا زمانی که پول فیزیکی وجود داشته است، جعل بوده است.[1] دلیل تقلبی - در گذشته های دور و امروز - معمولاً نسبتاً ساده است: امکان پول برای (تقریبا) هیچ، البته در مقابل احتمال دستگیر شدن و مجازات. با این حال، ابزار جعل تغییر کرده است، با پیشرفت‌های سریع فناوری که جعل را به طور قابل‌توجهی آسان‌تر کرده و مدت زمانی را که یک ارز در برابر جعل مقاوم می‌ماند، کاهش می‌دهد. در نتیجه، ناشران ارز تمایل به انتشار ارزهای جدید در کوتاه‌تر کردن بازه‌های زمانی دارند تا از جعل‌کنندگان جلوتر بمانند.
جعل اولیه
جعل پیش از رایج‌ترین شکل‌های ارز فیزیکی مورد استفاده امروزی یعنی سکه و اسکناس است. در حالی که تعیین دقیق اولین شکل پول مورد استفاده دشوار است، پوسته های کاوری یک رقیب هستند، که از 3300 تا 2000 قبل از میلاد به عنوان ارز استفاده می شده است. آنها همچنین با استفاده از عاج، استخوان، صدف صدف و سنگ و بعداً برنز تقلید شدند (شکل 1؛ Davies 1994؛ Peng & Zhu 1995).
عکس: گتی ایماژ
با حرکت به سمت اشکال آشناتر پول، سکه های اولیه از طریق طیف وسیعی از روش های مختلف در معرض جعل قرار گرفتند. به عنوان مثال، در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح، سکه های یونانی معمولاً با پوشاندن یک فلز کم ارزش با لایه ای از فلز گرانبها جعل می شدند (Markowitz 2018). روش دیگر، ساختن قالبی از یک سکه مسی اصیل نسبتا کم ارزش بود که سپس آن را با فلز مذاب پر می کردند تا به شکل تقلبی در آید. رواج گسترده جعل سکه منجر به ظهور تسترهای رسمی سکه شد که برای وزن کردن و برش سکه ها برای بررسی فلز در هسته به کار می رفتند.
«تراشیدن» یا «بریدن» سکه یکی دیگر از روش‌های رایج تقلب اولیه سکه بود که به موجب آن لبه‌های سکه‌های نقره به تدریج تراشیده و ذوب می‌شدند. برای مثال، در انگلستان قرن هفدهم، وزن پول‌هایی که به درستی ضرب شده بودند به نصف استاندارد قانونی کاهش یافته بود، در حالی که از هر 10 سکه بریتانیا یک سکه تقلبی بود (Levenson 2010). برای اصلاح این وضعیت، تا اواسط سال 1690 تمام سکه های بریتانیا فراخوانده و بازگردانده شده بودند، و سر اسحاق نیوتن - سرپرست ضرابخانه سلطنتی و همچنین شخصی که قوانین حرکت و گرانش را تدوین کرد - موظف شد که وضعیت را دوباره متوقف کند. در حال ظهور. در پایان سال 1699 او با موفقیت جعل کننده اصلی را به نام ویلیام چالونر شناسایی کرد که تقلبی با ارزش اسمی 30000 پوند (به ارزش امروزی حدود 10 میلیون دلار استرالیا) تولید کرده بود. او در نهایت به دلیل جنایات خود به دار آویخته شد.
اسکناس های کاغذی اولیه نیز جعلی بودند. برخی از اولین اسکناس‌هایی که منتشر شدند در اواخر قرن دهم در چین در سلسله سونگ ظاهر شدند و به نام جیائوزی (Von Glahn 2005) شناخته شدند. در ابتدا جیائوزی توسط همه نهادها به صورت خصوصی صادر می شد، اما در سال 1005، حق صدور جیائوزی توسط مقامات به 16 تجارتخانه محدود شد. طرح‌های پیچیده، رنگ‌های خاص، امضا، مهر و تمبر روی کاغذ مخصوص ساخته شده برای جلوگیری از تقلبی استفاده شد. کسانی که در حال جعل دستگیر می شدند با مجازات اعدام روبرو می شدند. با وجود این، جعل در طول زمان افزایش یافت. این امر به همراه عرضه بیش از حد جیائوزی منجر به تورم شد و در سال 1024 حق چاپ و انتشار ارز به دولت محدود شد. اسکناس‌های رسمی صادر شده پس از دو سال منقضی شدند و پس از آن با هزینه 3 درصد بازخرید شدند. این سیاست – شاید اولین سیاست «اسکناس تمیز» در تاریخ – تا حدی با هدف جلوگیری از فرسوده شدن و پاره شدن بیش از حد ارز در گردش بود. داشتن اسکناس با کیفیت بالاتر باید تشخیص کالاهای تقلبی از اصل را آسان تر کند. برخی از جنبه‌های تکامل رویکرد سلسله سونگ به صدور اسکناس - مانند انتقال از چند صادرکننده به دولت، داشتن طرح‌های پیچیده‌تر اسکناس و اجرای یک سیاست اسکناس تمیز - را می‌توان در تکامل سیاست اسکناس مدرن 1000 سال بعد مشاهده کرد، از جملهدر استرالیا همانطور که در زیر بحث شده است.
دوران پیش از اعشار در استرالیا
اولین شکل‌های پول کاغذی مورد استفاده در استرالیا، اسکناس‌های با ارزش ثابت نبودند که امروزه می‌شناسیم، بلکه بیشتر شبیه سفته‌ها یا IOU شخصی بودند. آنها به صورت سکه قابل بازخرید بودند و یا توسط مقامات دولتی در ازای محصول یا توسط افراد خصوصی منتشر می شدند که اغلب فقط با دست روی تکه های کاغذ نوشته می شد. فقدان هر گونه ویژگی امنیتی جدی در این یادداشت ها به طور قابل پیش بینی منجر به جعل شده است. در 1 اکتبر 1800، فرماندار مستعمره نیو ساوت ولز، کاپیتان فیلیپ کینگ، خاطرنشان کرد که «[به دلیل] شیوه‌ای بی‌رویه که در آن هر توصیفی از افراد مستعمره سفته‌های خود را پخش می‌کند... جعل‌های متعددی مرتکب شده‌اند،که عده‌ای از آن رنج کشیده‌اند و برخی دیگر تحت حکم اعدام باقی‌مانده‌اند». در حالی که فرماندار کینگ دستوراتی را صادر می کرد که برای منظم کردن صدور آنها طراحی شده بود، یادداشت های دست نویس صادر شده به طور خصوصی در سال های بعد به گردش و جعل ادامه دادند (Vort-Ronald 1979).[2]
اسکناس های خاص اولین بار در استرالیا در سال 1817 توسط بانک نیو ساوت ولز، پیشرو Westpac امروزی منتشر شد. انتشار اسکناس ها توسط بانک های خصوصی مختلف (و ایالت کوئینزلند) در طول دهه 1800 ادامه یافت. تکثیر اسکناس‌های مختلف، پیگیری آنچه را که چه چیزی بود برای عموم دشوار می‌کرد، اما جعل‌کنندگان با «تبدیل» اسکناس‌های کم‌ارزش یا بی‌ارزش به اسکناس‌های نسبتاً با ارزش از آن استفاده کردند (Vort-رونالد 1979). در نهایت مقامات تصمیم گرفتند اسکناس های استرالیا را استاندارد کنند. در سال 1910، قانون اسکناس های استرالیا 1910 ایالت های استرالیا را از انتشار اسکناس منع کرد و این مسئولیت به خزانه داری مشترک المنافع منتقل شد. بر اساس قانون مالیات بر اسکناس‌های بانکی 1910، بانکهای تجاری به شدت تشویق می‌شدند که اسکناس‌ها را با استفاده از مالیات 10 درصدی که از انتشار آنها اخذ می‌شد، منتشر نکنند. در سال 1920، تنها مسئولیت انتشار اسکناس توسط بانک مشترک المنافع متعلق به دولت، پیشرو بانک رزرو، به عهده گرفت.[3]
بایگانی بانک رزرو مربوط به اسکناس ها از حدود سال 1910 آغاز می شود و در حال حاضر تا سال 1921 یک رویداد بزرگ جعل جعل ثبت شده است. کشف شد که ، در سال 1921 ، تقریباً 3،000 پوند (حدود 250،000 دلار قیمت فعلی) در یادداشت های تقلبی 1 پوند و 5 پوند در حال گردش بود ، که مربوط به نرخ تخمین جعلی برای آن فرقه ها به ترتیب صدها قسمت در هر میلیون است (در مقایسه بادر حال حاضر حدود 10 قسمت در میلیون). توماس اس هریسون ، چاپگر استرالیا و چاپگر تمبر ، ظاهراً شگفت زده نشده بود ، و خاطرنشان كرد: "جعل ... از کار بسیار ضعیفی است و به نظر من توسط یک جنایتکار از یک نوع نسبتاً کم تولید شده است ... یک مسئله پاک کننده می تواند به حداقل برسد و یادداشت های جعلی را به حداقل برسانداین توضیحات پذیرفته شده است ... من نمی توانم به شدت توصیه کنم که یک پرتره حکاکی شده در طراحی یادداشت های استرالیا را توصیه کنم ... من مجدداً اظهار نظر می کنم که مسئله موجود یادداشت های استرالیایی ، تا آنجا که به طراحی و شخصیت کار مربوط می شود. چیزی بیش از آن چیزی که می توان آن را برچسب های جام جم خوانده شد (نامه ای به وزیر خزانه داری مشترک المنافع ، 18 اوت 1921). گزارش های روزنامه در زمان ضبط یکی از ارنست داو ، یک طلای طلایی از کالگوورلی ، که در رابطه با جعل ها به اتهام رسیده است: داو گفته می شود که دو ژوگو-اسلاو را به مردی معرفی کرده است که تحت نام جاکوبسون قرار گرفته است ... متهم وقتی مرد حضور داشت که مرد حضور داشتمعروف به جیکوبسون ، اسلاو را در یادداشت های بانک جعلی برای مقدار زیادی طلا پرداخت کرد ("تجارت طلا" ، استرالیا غربی ، 4 مارس 1922 ، ص 7). با این حال ، اتصال به جعل ها اثبات نشده است ، و Dawe مقصر شناخته نشد.
به نظر می رسد که مقامات تعدادی از درس های ناشی از این و حوادث جعلی قبلی را بر عهده گرفته اند. بانک مشترک المنافع عمل خود را برای پرداخت 4 پوند به عموم و 3 پوند به بانک ها نسبت به 5 یادداشت جعلی "متوقف کرد (نامه ای از HT Armitage ، وزیر امور خارجه ، مورخ 15 ژوئن 1921) ، که انگیزه ای برای تقلبی فراهم کرده بود. برای دشوارتر جعل ، سریال اسکناس های آینده به طور معمول حداقل یک پرتره را شامل می شود.[4]
برای تولید کنندگان تقلبی ، یک بار گرفتار ، غیر معمول نیست که ادعا کنند جعلی که آنها ساخته اند برای اهداف تبلیغاتی یا سایر معصومین بوده اند و ساخته نشده اند که به عنوان واقعی منتقل شوند. حتی اگر درست باشد ، تولید چنین نسخه هایی بر خلاف قانون است ، تا حدودی به این دلیل که مهم نیست که هدف اصلی در نظر گرفته شده باشد ، جعل ها هنوز هم می توانند به عنوان پول واقعی و فریب دادن مردم به پایان برسند. یک مورد از سال 1927 این را نشان می دهد. لنس اسکلتون ، جان گیلیان و روی اوستبرگ به دلیل چاپ 12. 500 پوند به ارزش تقلبی (حدود 1 میلیون دلار قیمت فعلی) محاکمه شدند. آنها ادعا كردند كه ‘یادداشت ها از یك طرف به شدت چاپ شده بودند. در نظر گرفته شده بود که از طرف مقابل برای اهداف تبلیغاتی استفاده کند "(" اتهامات توطئه یادداشت "، آرگوس ، 26 مارس 1927 ، ص 35). با این وجود دو مرد اول با کار سخت محکوم و به چهار سال زندان محکوم شدند ، در حالی که آقای اوستبرگ تبرئه شد.
یک قسمت جالب دیگر مربوط به جعل و جعلی نیست ، زیرا قانون آنها را مجازات می کند. بخش 60T قانون بانک مشترک المنافع 1920 اظهار داشت که داشتن پول تقلبی تخلف است. در سال 1927 آلبرت وینگال به داشتن 21 یادداشت 5 پوند جعلی اظهار گناه كرد اما اظهار داشت كه وی آنها را پیدا كرده است و نمی دانسته است كه آنها جعلی هستند. این علیرغم اینکه قبلاً به پلیس گفته بود - اگر به شما بگویم [چه کسی آنها را به من داد] سرم را قطع کرد (بیانیه افسر پلیس جان جیمز کیو ، 15 فوریه 1927). قاضی شنیدن این پرونده قانون مربوطه را "مسخره" توصیف کرد ، زیرا این اتهام قاب شده است ، هر کسی که یادداشت ها را در دادگاه اداره می کند ، مسئولیت دستگیری و متهم شدن است ، و حكم داد كه كسی نمی تواند محکوم شود مگر اینکه کسی گناهکار باشددانش "(" عمل مسخره از طرف خطرناک است "، اخبار عصرانه ، 29 آوریل 1927 ، ص 8). نسخه فعلی قانون مربوطه ، همانطور که در قانون جرایم (ارز) در سال 1981 وجود دارد ، بیان می کند که "شخص نباید پول جعلی خود را در اختیار داشته باشد ... [این] اگر شخص بهانه ای معقول داشته باشد ، صدق نمی کند. ممنوعیت مربوط به داشتن تجهیزات مورد استفاده برای جعل جعل ، که همانطور که در ابتدا به صورت قانونی تهیه می شد ، تمام چاپ های چاپی را در کشور ضبط می کرد و امروز می تواند هر کسی را که صاحب چاپگر دسک تاپ است ، ضبط کند ، به همین ترتیب اصلاح شده است.
از دست دادن اعتماد به نفس در اسکناس ها می تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. این امر به ویژه در گذشته صادق بود که مردم فقیرتر بودند (و بنابراین ضرر ناشی از پذیرش ناآگاهانه تقلبی بالاتر بود) ، ارزش واقعی اسکناس ها بیشتر بود (قدرت خرید 5 پوند در سال 1940 حدود 400 دلار در پول امروز است) ،و هیچ روش پرداخت جایگزین برای بازگشت دوباره وجود ندارد. این در سال 1940 نشان داد که 5 یادداشت جعلی دوباره به یک مشکل اساسی تبدیل شد. تعداد زیادی از هتل ها مورد سوء استفاده قرار گرفتند و تعداد زیادی از افراد به اتهام عبور از جعل متهم و محکوم شدند. پلیس آن را "یک تلاش غول پیکر مصمم برای جعل عموم" توصیف کرد ("یادداشت های جعلی" ، سیدنی صبح هرالد ، 14 فوریه 1940 ، ص 8) ، و بسیاری از کارگران و مشاغل از پذیرش فرقه 5 پوندی خودداری کردند (شکل 2).[5] در حالی که تعدادی از افراد با ده ها یادداشت - و به همین دلیل احتمالاً آشناهای نزدیک تولید کنندگان بودند - گرفتار و محکوم شدند ، به نظر می رسد که خود تولید کنندگان گرفتار نشده اند. یک افسر پلیس در آن زمان خاطرنشان کرد: "گیاهی که آنها را تولید کرده است احتمالاً در حال حاضر در پایین بندر است" ("بسیاری از یادداشت های 5 پوند هنوز هم بیرون آمده اند" ، روزنامه دیلی تلگراف ، 25 فوریه 1940 ، ص 5).
منبع: "کودتای بزرگ اسکناس جعلی" ، یکشنبه تلگراف ، 28 ژانویه 1940 ، ص 1
جعل استرالیا در دوره اعشاری
در اواسط دهه 1950 ، یک سنبله دیگر در یادداشت های تقلبی 5 پوند مشاهده کرد ، اما در سال 1966 ، استرالیا از پوند ، شیلینگ و پنس به ارز اعشاری تغییر یافت. با این تغییر ، سری جدیدی از آنچه در آن زمان اسکناس های پیشرفته بودند معرفی شد. ویژگی های امنیتی مورد استفاده در اسکناس های جدید - از جمله چاپ intaglio مطرح شده و یک موضوع امنیتی فلزی که در بستر اسکناس تعبیه شده است - در آن زمان اعتقاد بر این بود که جعل آنها را بسیار سخت می کند ، و بنابراین وقتی یکی از بزرگترین تاریخی بود ، شوک به وجود آمدقسمتهای جعلی در استرالیا کمتر از یک سال بعد دنبال شد. در اواخر سال 1966 ، جعل یادداشت 10 دلاری جدید از آنچه به نظر می رسد یک سندیکای جعلی است ، در تعداد زیادی ظاهر شد. این حادثه به عنوان حادثه جعلی "تایمز نانوایی" معروف شد ، زیرا خطوط افقی در ساختمان نانوایی تایمز در جعل های جعلی با لبه عمودی ساختمان ، همانطور که باید بود ، شستشو نمی یافت (شکل 3). این جعل ها به یک مسئله مهم تبدیل شد ، با تخمین پلیس در آن زمان که 1 میلیون دلار ارزش آن - حدود 12. 5 میلیون دلار قیمت فعلی و معادل نرخ جعل چند هزار قسمت در میلیون - در گردش قرار گرفت و مقالات زیادی در مورد روزنامه ها نوشته شده است. این پرونده ("پلیس از 1 میلیون دلار در یادداشت های جعلی 10 دلار می ترسد" ، خورشید ، 26 دسامبر 1966 ، ص 3).[6] در سال 1967 ، 10 متهم ، که پنج نفر از آنها از همان خانواده آمده بودند ، دستگیر شدند و به اتهام ساخت و توزیع یادداشت های جعلی در آن زمان یک مورد حساس دستگیر شدند.[7] هفت نفر از متهمین سرانجام مقصر شناخته شدند و در زندان به سر بردند ، اگرچه به نظر می رسد که یادداشت های تقلبی آنها هنوز 11 سال بعد ظاهر شده است ("یادداشت های بیشتر در مغازه ها ظاهر می شوند" ، روزنامه دیلی تلگراف ، 5 اوت 1977 ، ص 9)وادیکی از تقلبی های پیشرو ، جفری متون ، نسخه خطی را در حالی که در زندان بود ، نوشت که بعداً در مطبوعات کشف و نوشته شد (شاند ، 2012). در نسخه خطی ، گوشت گوسفند فاش کرد که وقتی خواهرزاده گوسفند بدون آگاهی از یکی از تقلبی ها در فروشگاه محلی خود استفاده می کرد ، او را خنثی کرده بود. دستیار مغازه مشکوک به یادداشت ها واقعی نبود ، صفحات شماره خواهرزاده را پایین آورد و به پلیس هشدار داد. در نسخه خطی خود ، متون نوشت که مجازات 10 ساله زندان وی-در مقایسه با دل شکسته ، تخریب و ناامنی که به خانواده ام آورده ام "اندک است.
حادثه نانوایی تایمز باعث شد تا بانک ذخیره پاداش 10،000 دلاری برای اطلاعات منتهی به دستگیری و محکومیت تقلبی های آینده (بیانیه مطبوعاتی خزانه داری مشترک المنافع N. 941 ، 11 دسامبر 1967 ؛ شکل 4) ، در حالی که فقدان یک پلیس هماهنگ است. پاسخ منجر به درخواست های عمومی برای پلیس فدرال شد تا مسئولیت اصلی تحقیق در مورد جعل نیروهای پلیس ایالتی را به عهده بگیرد (کندی 1967). در 8 دسامبر سال 1967 ، دادستان کل اعلام کرد که افسران پلیس مشترک المنافع (پیشرو پلیس فدرال استرالیا امروز (AFP)) با کمک فنی بانک ذخیره ، به طور تمام وقت به مبارزه با جعل جعل اختصاص می یابند. این ترتیب هنوز امروز وجود دارد. این حادثه جعلی همچنین در نهایت منجر به تحقیقات تحت حمایت بانک توسط CSIRO در مورد چگونگی امنیت اسکناس ها شد ، که به نوبه خود منجر به فناوری اسکناس پلیمری استرالیا شد.[8]
منبع: بانک مرکزی استرالیا ، N-75-661
قسمت های بین المللی انتخاب شده از دوران مدرن
جعل کنندگان با دسترسی به یک شبکه جنایی ، به مناسبت ، حداقل در ابتدا سودهای زیادی را به دست آورده اند. استفان جوری ، یک جنایتکار بدنام انگلیس که در دهه 1970 300 میلیون پوند عطر جعلی تولید کرد ، نمونه بارز است. جوری و دیگران پس از تقویت ارتباطات جنایی خود در زندان ، عملیاتی را انجام دادند که در گاراژ یک خانه در اسکس 20 اسکناس تقلبی تولید کرد. بین سالهای 1994 و 1998 ، دو سوم پول تقلبی انگلیس توسط این باند تولید شد-حدود 50 میلیون پوند در 20 اسکناس پوند. جعل جعل از کیفیت به اندازه کافی بالایی برخوردار بود که در بعضی موارد آنها از طریق سیستم بانکی توزیع می شدند (ویلیس 2006 ؛ وودوارد 1999). با این وجود جوری و همکاران در نهایت گرفتار و محکوم شدند.
جعل کنندگان نیازی به هدف قرار دادن فرقه های بالای ارز برای سودآوری قابل توجهی ندارند. انگلستان در طی دو دهه گذشته با سکه های تقلبی 1 پوند ، مسئله قابل توجهی را تجربه کرده است ، با نرخ جعلی در محدوده 2-3 درصد ، حتی اگر سود حاشیه ای از جعل این سکه ها اندک باشد.[9] در مارس 2017 ، در پاسخ به حجم های مداوم از تشخیص ، سکه 1 پوند با یک سکه 1 £ 12 پوندی با ویژگی های امنیتی جدید جایگزین شد و در اکتبر 2017 وضعیت مناقصه قانونی از سکه قدیمی برداشته شدواداین مثال برجسته می کند که جعل کنندگان مایل به جعل فرقه های کم ارزش هستند در صورت امکان تولید و توزیع در مقیاس بزرگ ، صادرکنندگان ارز را وادار به سرمایه گذاری بیشتر در ویژگی های امنیتی می کنند.
جعل جعل همچنین می تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد ، به ویژه هنگامی که تقلبی از اسکناس های واقعی قابل تشخیص نیست. آرتور آلوز ریس ، تقلید کننده پرتغالی ، موردی بود. در دهه 1920 ، Reis یک قرارداد چاپ اسکناس و حمایت از نامه های گفته شده از فرماندار بانک پرتغال جعل کرد. او از این موارد برای فریب یک چاپگر اسکناس مستقر در لندن ، واترلو و پسران ، که دارای صفحات رسمی چاپ بانک پرتغال بود ، استفاده کرد. واترلو و پسران از صفحات رسمی برای چاپ اسکناس های اضافی برای REIS استفاده کردند ، که توسط یک همکار در چمدان جمع آوری شده و با قطار به پرتغال منتقل می شوند (بلوم 1966 ؛ هاوتری 1932). ریس از بازپرداخت آن زمان پرتغال برای فساد و تمایل چاپگر اسکناس برای تأمین مشاغل جدید استفاده کرد تا چاپگر را متقاعد کند که ترتیبات غیرمعمول توسط فرماندار بانک مرکزی مجاز است. وی در نهایت چاپگر را متقاعد کرد که 580،000 500 اسکناس Escudo را تولید کند ، به ارزش تقریبا 1 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی پرتغال در آن زمان. ریس با استفاده از درآمد حاصل از درآمد ، یک بانک تجاری در پرتغال تأسیس کرد و سرمایه گذاری هایی از جمله معادن در آنگولا و خرید سهام بانک پرتغال را انجام داد (هدف از این خریدهای سهم ، به دست آوردن کنترل بانک مرکزی خصوصی و سپس به صورت گذشته نگر منظم اجرای چاپ)وادموفقیت آشکار بانک ریس باعث افزایش حسادت و ظن شد که در نهایت منجر به دستگیری ریس شد (کیش 1932). کشف این طرح (به جای خود تقلبی لزوماً) به فروپاشی دولت و نصب دیکتاتوری سالازار کمک کرد (ویگان 2004).
نمونه جالب دیگری از جعل جعل در سومالی رخ داد. سومالی در سال 1991 به جنگ داخلی رسید و برای دو دهه آینده هیچ دولتی نداشت. با این حال ، جمعیت هنوز به وسیله مبادله ای نیاز داشتند ، و این با هجوم جعل جعلی فراهم شد که علی رغم اینکه تمایز آسان از ارز "رسمی" با ارزش چهره پذیرفته شد (اگرچه ارزش ارز به حاشیه سقوط کردهزینه چاپ تقلبی ، چند سنت). سهام شیلینگ های سومالی در حال حاضر شامل ترکیبی از اسکناس های رسمی و جعلی است که در طول سالها جمع می شوند و 95 درصد از ارز محلی در گردش خون تقلبی هستند (IMF 2016 ؛ Koning 2013 ؛ Koning 2019).[10]
جعل به عنوان یک سلاح سیاسی
در حالی که جعل جعل غالباً با افزایش مالی انگیزه می یابد ، توانایی جعل جعل در عواقب اقتصادی قابل توجهی باعث شده است که از آن به عنوان سلاح سیاسی استفاده شود. یک نمونه از این ، گرچه به هیچ وجه اولین مورد ، در طول جنگ استقلال آمریکا از سال 1775 تا 1783 رخ داد ، هنگامی که انگلیسی ها تقلبی از ارز قاره ای را با قایق لنگرگاه در بندر نیویورک تولید کردند (رودس 2012).[11] این جعل ها از طریق مستعمرات توسط کسانی که حامی علت انگلیس هستند ، توزیع می شود ، که با ایجاد عدم اطمینان در مورد اینکه آیا اسکناس واقعی و با افزایش عرضه پول است ، به کاهش ارزش ارز کمک می کند.
در طول جنگ جهانی دوم ، نقش ها برعکس شد و انگلیس هدف دو عملیات مخفی جعل ، عملیات آندریاس و عملیات برنارد بود (NBB 2011). به ویژه ، دولت آلمان برای اولین بار قصد داشت پوند های تقلبی را برای جزایر بریتانیا برای ایجاد فشار خون بالا رها کند ، اما بعداً برنامه هایی را برای استفاده از تقلبی ها برای خرید لوازم و تلاش برای جنگ آلمان تغییر داد. آلمانی ها در تکرار ارز و استفاده از جعل ها کاملاً موفق بودند ، اما مقامات انگلیس هشدار داده شدند و از صدور فرقه های بیشتر از پنج پوند به عنوان یک اقدام احتیاطی متوقف شدند. به نظر می رسد بیشتر یادداشت های جعلی توسط آلمانی های شکست خورده در پایان جنگ نابود شده است. با این وجود ، تا سال 1970 نگذشته بود که یادداشت 20 پوندی توسط بانک انگلیس دوباره منتشر شد.
با این حال ، جعل های تولید شده در خارج از کشور همیشه حمله به حاکمیت نیست. به عنوان مثال ، گزارش جرایم پولشویی و جرایم مالی وزارت امور خارجه در سال 2011 (USDOS 2011) خاطرنشان كرد كه هند با ورود فزاینده ای از ارز تقلبی با کیفیت بالا از پاکستان روبرو شده است. در این گزارش مشخص شده است که این فعالیت توسط شبکه های جنایی به جای هر دولت انجام شده است و برای سود مالی انجام شده است ، اما هنوز هم تهدید بالقوه برای اقتصاد هند را ذکر کرده است.
چالش های جدید در بازدارندگی تقلبی
صادرکنندگان و تقلبی های ارز همیشه در نبرد نوآوری قفل شده اند ، جایی که صادرکنندگان ویژگی های امنیتی جدید و سری اسکناس ها را برای ایجاد جعل جعلی تر می کنند - با برنامه جدید جدید اسکناس نسل بعدی استرالیا نمونه ای از این - در حالی که مجرمان به دنبال تکنیک های جدید برای کمک به آنها هستندآنها جعلی است. پیشرفت فن آوری مدرن باعث می شود که تولید تقلبی در دسترس تر باشد ، با این حال ، با این حال ، سازمان های اجرای قانون مانند یوروپول ، کاهش نیاز تقلبی را به سالهای کارآموزی ماهر و دسترسی به تجهیزات چاپی حرفه ای گرانقیمت ذکر کرده اند ، زیرا آنها از سنتی به حرکت می کنندروشهای تولید دیجیتال (Europol 2014). این امر بازه زمانی را که صادرکنندگان ارز باید پاسخ دهند کوتاه کرده است.
ظهور اینترنت و Darknet همچنین امکان استراتژی های جدید توزیع تقلبی را فراهم کرده است ، و تولید کنندگان جعلی گاهی اوقات کالاهای خود را بصورت آنلاین می فروشند. این به تولید کننده اجازه می دهد تا از فعالیت های توزیع جدا باشد. همچنین این بدان معنی است که چندین توزیع کننده فعال از همان نوع تقلبی ممکن است هیچ پیوند ظاهری نداشته باشند. یک نمونه از چنین عملیاتی در سال 2016 در چین کشف شد (WEI 2016). یوان تقلبی جزئی تولید شده توسط عمده فروشان به صورت آنلاین فروخته می شود. کسانی که خرید تقلبی را انجام می دهند ، روند تولید را به پایان می رسانند و سپس سعی می کنند تقلبی را تصویب کنند ، اگرچه غالباً ناموفق است ، با این که پلیس تعدادی از دستگیری ها را انجام داده و بیش از 4 میلیون CNY (به ارزش یک میلیون دلار) در جعل و بیش از 600 کیلوگرم کاغذ برای تقلبی در آینده تصرف می کند. تولید در این مورد خاص (قادر به ساخت CNY100 میلیون تخمین زده شده).
پاسخ به حملات تقلبی
پاسخ اجرای قانون
سازمان های اجرای قانون نقش مهمی در پاسخ به جعل جعل دارند و بسیاری از آنها صریحاً در بازپرداخت خود گنجانده شده اند. سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) در ابتدا در سال 1865 به منظور مبارزه با سطح بالای جعل جعل پس از جنگ داخلی آمریکا (USSS 2018) تأسیس شد. به همین ترتیب ، برای سازمان های اجرای قانون بین المللی مانند یوروپول و اینترپل ، جعل جعل همچنان یک منطقه جرم مشترک است. در مورد اینترپل ، کشف جعل جعل نیز بخشی از وظیفه اصلی آن بود. این آژانس ها طیف وسیعی از خدمات را به کشورهای عضو خود ارائه می دهند ، از جمله دسترسی به داده های تقلبی و آموزش تشخیص جعلی.
سازمان های ملی اجرای قانون نیز به طور معمول برای مبارزه با جرم تقلبی مرزی ، به طور معمول در عملیات مشترک شرکت می کنند. به عنوان مثال ، در مارس 2014 ، اروپا ، USSS و پلیس اسپانیایی و کلمبیا به هفت محل در بوگوتا ، کلمبیا حمله کردند. آنها شش جنایتکار را دستگیر کردند و تجهیزات جعلی و حجم زیادی از یوروهای تقلبی ، دلار آمریکا و پزو کلمبیایی را بیش از 1. 6 میلیون یورو به دست آوردند (Europol 2014). استرالیا در گذشته از چنین عملیاتی بهره مند شده است. در سال 2006 ، تحقیقات مشترک بین USSS ، مقامات AFP و کلمبیایی یک عملیات جعلی را که تولید جعل دلار استرالیا در پلیمر آغاز شده بود ، مختل کردند ("یادداشت های تقلبی Aust در یورش کلمبیایی" ، ABC ، 24 مه 2006 ؛ RBA 2006). این حملات از مواد کافی برای تولید تقلبی با ارزش چهره تا 5 میلیون دلار پرده برداشت.
با تمرکز بر استرالیا ، نیروهای AFP و پلیس ایالتی مرتباً عملیات جعل محلی را تحقیق و تعطیل می کنند و افراد درگیر را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. برای بحث در مورد روندهای اخیر در جعل در استرالیا و نقش اجرای قانون در مبارزه با جعل ، به Ball (2019) مراجعه کنید.
پاسخ های بانک مرکزی
در پاسخ به افزایش تهدیدهای تقلبی ، بیشتر بانکهای مرکزی به طور مرتب اسکناس های خود را به روز می کنند تا ویژگی های امنیتی بهبود یافته ای را که تقلبی سخت تر است ، شامل شود. De La Rue ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسکناس در جهان ، در وب سایت خود خاطرنشان می کند که هر سال طرح های جدید اسکناس را برای حدود 40 کشور جهان تولید می کند.[12] بسیاری از بانکهای مرکزی همچنین در فعالیتهای بازدارندگی تقلبی ، از جمله در تحقیق و توسعه ویژگی های امنیتی جدید و در مراکز تجزیه و تحلیل تقلبی برای تجزیه و تحلیل و شناسایی جعل سرمایه گذاری می کنند. بانک های مرکزی همچنین با هم کار می کنند که انجام این کار معقول است.[13]
بانک های مرکزی همچنین با سایر ذینفعان ، مانند تولید کنندگان تجهیزات پردازش اسکناس ، برای مبارزه با جعل جعل همکاری می کنند. بسیاری از بانکهای مرکزی - از جمله بانک ذخیره - جعل های مربوط به این تولید کنندگان را در دسترس قرار می دهند تا به آنها اجازه دهند بررسی کنند که ماشین های آنها می توانند به طور دقیق اسکناس ها را تأیید کنند. برخی از بانکهای مرکزی ، مانند بانک مرکزی اروپا (ECB) ، بیشتر می روند و نتایج آزمایش را در وب سایت خود منتشر می کنند و انواع دستگاه هایی را که می توانند برای پردازش اسکناس ها استفاده شوند ، تنظیم می کنند (ECB 2010).
نتیجه
جعل و جعل تاریخ غنی و متنوعی دارد که به اولین اشکال پول باز می گردد. این امر برای منافع شخصی - اگرچه در معرض خطر قابل توجهی از زندان ، یا در گذشته ، مرگ - و همچنین بی ثباتی اقتصادی و سیاسی توسط کشورهای خصمانه دنبال شده است. هر دو فرقه با ارزش بالا و پایین قابل حمله هستند. صادرکنندگان و تقلبی های ارز همیشه در نبرد نوآوری قفل شده اند و مقامات دولتی به منظور جلوگیری از جعل جعل ، سازگار و نوآوری می کنند. با این حال ، به نظر می رسد که شتاب در میزان توسعه فناوری ، بازه زمانی را که هر ویژگی امنیتی جدید در برابر تقلبی قرار دارد ، کوتاه کرده و در پاسخ ، صادرکنندگان ارز مجبورند اسکناس ها و سکه های خود را بیشتر ارتقا دهند تا اطمینان حاصل شود که جعل کمبود باقی مانده است.
با توجه به استرالیا ، سیاست های بانکی دولت و ذخیره در مورد صدور اسکناس با گذشت زمان تکامل یافته است ، با این که قسمت های جعلی گذشته نقش مهمی در این تغییر دارند. اسکناس های اولیه توسط چندین بانک صادر می شد ، حاوی ویژگی های امنیتی اندک و غالباً فرسوده و خسته کننده بود و باعث می شد که جعل جعل نسبتاً آسان باشد. امروزه بانک ذخیره تنها صادرکننده اسکناس است و دارای سیستم مشوق هایی است که برای اطمینان از حذف اسکناس های کثیف و فرسوده از گردش خون انجام می شود. اسکناس های استرالیا از امنیت ترین جهان هستند. و به روزرسانی های اسکناس غایب (همانطور که در حال حاضر اتفاق می افتد) ، معمولاً فقط یک سری اسکناس در گردش است. سیاست های گذشته پرداخت جعل جعل برای تشویق تولید آنها ، در حالی که اکنون جعل های جعلی به عنوان بی ارزش شناخته می شوند. و از طرف اجرای قانون ، قوانینی که به شدت ترسیم شده اند ، که به طور بالقوه می توانند هر چاپگر در کشور را جرم و جنایت کنند ، اصلاح شده است. همچنین به رسمیت شناخته شده است که نظارت فدرال پلیس تقلبی می تواند سودمند باشد. این امر منجر به ایجاد تیمی در AFP شد که به بازدارندگی تقلبی اختصاص یافت.
پانویسها و منابع
نویسندگان از بخش Note Issue هستند و می خواهند از آندره بریشتو ، سانی موک و جیمز هالووی بخاطر نظرات و پیشنهادات مفید و همچنین کارمندان بایگانی بانک برای کمک به اسناد تاریخی تشکر کنند.[*]
در حقیقت ، جعل جعلی ممکن است قبل از پول بوده است: در جوامع اولیه کشاورزی ، سوابق مبادلات نگهداری می شد. این سوابق غالباً درون پاکت رس از خاک رس که در آن اطلاعات کپی شده بود ، بسته می شدند. این احتیاط اضافی نشان می دهد که سوابق جعلی نیز منتشر شده است (ما از پروفسور بیل مورر بخاطر اشاره به این موضوع تشکر می کنیم).[1]
با توجه به اینکه مستعمره نیو ساوت ولز به عنوان یک مستعمره مجازات تأسیس شده است ، و اینکه تعداد قابل توجهی از محکومین که به مستعمره منتقل شده اند ، واقعاً جعل کننده بودند - از جمله مشهورترین فرانسیس گرینوژ - شاید جای تعجب داشته باشد که جعل جعلی مسئله ای برای این مسئله بودمسئولین.[2]
قانون بانک مرکزی 1959 عملکرد بانکداری مرکزی بانک مشترک المنافع را به بانک جدید ذخیره استرالیا جدا کرد ، در حالی که عملکرد بانکی تجاری به عهده شرکت بانکی مشترک المنافع بود که امروزه به عنوان بانک مشترک المنافع شناخته می شود.[3]
اگرچه حتی در سال 1937 ، نماینده بانک ملی استرالیا به بانک مشترک المنافع نوشت که به دنبال بازپرداخت یک تقلبی بود و خاطرنشان کرد که "وقتی این بانک در حال صدور یادداشت های خود بود ، هرگونه جعلی به سرعت مسئولیت بانک و مجری در نظر گرفته می شد. با مبلغ بازپرداخت شد. نامه مورخ 9 اکتبر 1937. [4]
به عنوان مثال ، دستیار دبیر انجمن سلطنتی کشاورزی ، آقای Aw Skidmore ، اظهار داشت که 5 پوند یادداشت در نمایشگاه سلطنتی عید پاک پذیرفته نمی شود ، و با توجه به وقایع اخیر ، من به افراد 5 پوند توصیه می کنم که تغییر کنند. آنها قبل از رفتن به نمایش. "(" 5 یادداشت در نمایشگاه نمی گیرند "، روزنامه دیلی تلگراف ، 28 فوریه 1940 ، ص 7). کارگران همچنین نسبت به پرداخت 5 پوند ("هدف 5 یادداشت در پرداخت" ، روزنامه دیلی تلگراف ، 31 ژانویه 1940 ، ص 1) اعتراض کردند.[5]
در ضمن ، به نظر می رسد که برآورد 1،000،000 دلار بیش از حد بدبین بود ، با 119،720 دلار ارزش 10 جعلی تا سال 1974 شناسایی و از گردش خارج شد. [6]
این پرونده شامل ادعاهای مربوط به وحشیگری پلیس بود ("یک دختر 20 ساله در چهره سیلی زده شد و نامزدش 19 ساله به صندلی دستبند شد و در هنگام بازجویی پلیس در شین ها لگد زد ؛" حملات ادعا شده در پرونده 10 دلار "، هرالد (ملبورن) ، 10 مارس 1967 ، ص 2) و کتابچه راهنمای "چگونه به" برای عبور از جعل جعل ("لیست نکات صادر شده با 10 دلار جعلی" ، سن ، 10 مارس 1967 ، ص 3).[7]
یعنی نرخ جعل جعل 20،000 تا 30،000 قسمت در میلیون (ppm) بود ، در مقایسه با نرخ تقلبی فعلی استرالیا در حدود 10 ppm. Royal Mint 2016. [9]
نکته جالب توجه در مورد سومالی ، نوری است که می تواند ارز فیات را ارزشمند کند: در این حالت نمی توان دولت را برای پرداخت مالیات در آن پول دیکته کرد ، زیرا این ارز همچنان با وجود اینکه دولت وجود ندارد ، استفاده می شودبرای دو دهه[10]
همچنین برای بحث بیشتر به کولی (2008) مراجعه کنید.[11]
اگرچه این ممکن است شامل محصولات numismatic مانند اسکناس های یادبود باشد. دیدن .[12]
به عنوان مثال ، گروه بازدارندگی تقلبی بانک مرکزی گروهی از 32 بانک مرکزی و مقامات چاپی است که در مورد تهدیدات رایج در حال ظهور برای امنیت اسکناس ها بررسی می کند و با صدور مقامات راه حل هایی را برای اجرای ارائه می دهد. دیدن .[13]
منابع
Ball M (2019) ، "روندهای اخیر در جعل اسکناس" ، بولتن RBA ، مارس ، 1 اوت 2019 را مشاهده کرد.< https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/mar/recent-trends-in-banknote-counterfeiting.html>.
Bloom M (1966) ، مردی که پرتغال را به سرقت برد ، پسران چارلز اسکریپنر ، نیویورک.
کولی ، جی (2008) ، جنگهای ارزی: سلاح جدید کشتار جمعی چقدر پول جعلی است. انتشارات Skyhorse ، نیویورک.
دیویس ج (1994) ، تاریخچه پول: از دوران باستان تا به امروز ، دانشگاه ولز پرس ، کاردیف.
بانک مرکزی اروپا (2010)."تصمیم بانک مرکزی اروپا در 16 سپتامبر 2010 در مورد صحت و تناسب اندام و چرخش اسکناس های یورو" ، ECB/2010/14 ، مجله رسمی اتحادیه اروپا.
Europol (2014) ، "عملیات پلیس بین المللی جعل تقلبی ارز کلمبیا". اطلاعیه مطبوعاتی ، 17 مارس.
هاوتری (1932) ، "پرونده یادداشت بانکی پرتغالی" ، مجله اقتصادی ، 42 (167) ، ص 391-398.
صندوق بین المللی پول (2016) ، گزارش کشور صندوق بین المللی پول شماره 16/136.
کندی T (1967) ، "نقاط تقلبی به شکاف های پلیس فدرال" ، بررسی مالی استرالیا ، 6 ژانویه ، صص 1 ، 4.
Kisch C H (1932) ، پرونده یادداشت بانکی پرتغالی ، Macmillan and Co. ، London.
Koning JP (2013) ، "ارز یتیم ، مورد عجیب و غریب شیلینگ سومالی" ، پست وبلاگ. موجود در:
Levenson T (2010) ، Newton and The Fafeiter ، Faber and Faber ، London.
Markowitz M (2018) ، "پول بد - تقلبی باستانی و سکه های جعلی آنها" ، Coinweek ، 24 ژوئیه.
بانک ملی بلژیک (NBB) (2011) ، "تقلبی نازی در بانک ملی". موجود در .
شورای تحقیقات ملی (2006) ، آیا این واقعی است؟شناسایی و ارزیابی تهدید جعلی برای اسکناس های ایالات متحده. مطبوعات آکادمی ملی ، واشنگتن دی سی.
Peng K و Zhu Y (1995) ، "تحقیقات جدید در مورد منشأ گاو در چین باستان" ، مقالات سینو-پلاتونیک ، 68 ، صص 1-26.
رودز K (2012) ، "سلاح جعلی" ، بانک مرکزی فدرال رزرو ریچموند ، منطقه تمرکز ، سه ماهه اول ، صص 34-37.
Royal Mint (2016) ، گزارش سالانه Royal Mint Limited 2015-16.
شاند ، A (2012) ، "تغییر دهنده پول" ، استرالیا ، 8 ژوئن.
وزارت امور خارجه ایالات متحده (USDOS) (2011) ، گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر بین المللی جلد دوم پولشویی و جرایم مالی ، مارس.
سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) (2018) ، "150 سال از تاریخ ما" ، وب سایت USSS ، 20 آوریل 2018 را مشاهده کرد. موجود در :.
فون گلن آر (2005) ، "منشأ پول کاغذ در چین" ، در گوتزمن W و Rouwenhorst K (eds) ، منشأ ارزش: نوآوری های مالی که بازارهای مدرن سرمایه را ایجاد کرده است ، انتشارات دانشگاه آکسفورد ، آکسفورد.
Vort-ronald M (1979) ، اسکناس های استرالیا.
WEI C (2016) ، ‘پلیس حلقه جعلی را شکست. 14 هلد ، روزانه چین ، 15 آوریل.
ویلیس تی (2006) ، "استفان جوری" ، مستقل ، 27 مه.
ویگان ح (2004) ، "تأثیرات بحران یادداشت بانکی در سال 1925" ، مقاله کار تاریخ اقتصادی شماره 82/04 ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن.
Woodward W (1999) ، "تقلبی که 50 میلیون پوند در یادداشت های جعلی چاپ کردند" ، گاردین ، 23 دسامبر.
مطالب موجود در این صفحه منوط به حق چاپ است و استفاده از آنها منوط به شرایط و ضوابط مندرج در اخطار حق چاپ و سلب مسئولیت است.© بانک مرکزی استرالیا ، 2001-2022. کلیه حقوق محفوظ است. بانک ذخیره استرالیا از مردمان جزایر بومی و تورس تنگه استرالیا به عنوان متولیان سنتی این سرزمین اذعان می کند و ارتباط مداوم آنها با کشور را تشخیص می دهد. ما احترام خود را به بزرگان آنها ، گذشته ، حال و در حال ظهور می پردازیم.
